Код ЄДРПОУ: 00110792
| 1)Посада* | Тимчасово виконуючий повноваження директора |
|---|---|
| 2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Твердохлiб Сергiй Миколайович |
| 3)Ідентифікаційний код юридичної особи | 00110792 |
| 4)Рік народження** | 1976.000000 |
| 5)Освіта** | вища |
| 6)Стаж роботи (років)** | 20.000000 |
| 7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Головний iнженер Товариства |
| 8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 04.11.2017 безстроково |
| 9)Опис | 1. Повноваження та обов'язки: Тимчасово виконуючий повноваження директора обирається наглядовою радою Товариства. Тимчасово виконуючий повноваження директора, до моменту обрання директора Товариства надiляється всiма повноваженнями директора, а саме: До компетенцiї Тимчасово виконуючого повноваження директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. При виконаннi своїх повноважень Тимчасово виконуючий повноваження директора має право: o без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Директора та iншими внутрiшнiми документами Товариства; o вiдкривати рахунки у банкiвських установах; o пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до Статуту Товариства, Положення про Директора, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; o укладати господарськi договори, в тому числi зовнiшньоекономiчнi, на суму, що не перевищує 10 000 000 (десяти мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi) включно, а договорiв на закупiвлю, договорiв поруки, гарантiї, уступки права вимоги, переводу боргу, договорiв позики, договорiв фiнансової допомоги на суму, що не перевищує 5 000 000 (п'яти мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi), включно чи внесення змiн до зазначених договорiв; o затверджувати штатний розклад Товариства та змiни до нього; o наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; o в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; o пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього; o здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Тимчасово виконуючого повноваження директора має право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3) вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради Товариства. Тимчасово виконуючого повноваження директора зобов'язаний: 1) при виконаннi своїх функцiональних обов'язкiв дiяти в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Директора, iншими внутрiшнiми положеннями Товариства; 3) приймати рiшення в межах наданих повноважень; 4) виконувати рiшення прийнятi Зборами та Наглядовою радою Товариства; 5) надавати звiти про проведену роботу Зборам та Наглядовiй радi Товариства; 6) не використовувати службове становище у власних iнтересах; 7) брати участь у засiданнi Наглядової ради Товариства на її вимогу; 8) дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень Директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб; 9) у межах своїх повноважень забезпечувати правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, статистичної, податкової та iншої звiтностi Товариства; 10) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, аудитору Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 11) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв), та обмежень щодо укладання деяких правочинiв (договорiв, угод), встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Директора та iншими внутрiшнiми документами Товариства; 12) забезпечити прибутковiсть Товариства; 13) нести iншi обов'язки, пов'язанi iз забезпеченням поточної дiяльностi Товариства. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2018 роцi посадова особа отримала винагороду у розмiрi, визначеному штатним розкладом. 3. Обґрунтування змiни у персональному складi Згiдно з рiшенням наглядової ради Товариства (протокол вiд 30.10.2017 року) посадову особу обрано на посаду тимчасово виконуючого повноваження директора Товариства у зв'язку iз необхiднiстю обрання особи, яка виконуватиме повноваження директора Товариства до його обрання. Посадову особу обрано безстроково. Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства вiд 28.02.2018 повноваження посадової особи припинено з 28.02.2018, у зв'язку iз обранням директора Товариства. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - Головний iнженер Товариства; - Головний iнженер служби головного iнженера Товариства; 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: У Товариства вiдсутня iнформацiя про обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. |
| 1)Посада* | Головний бухгалтер |
|---|---|
| 2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Олiйник Валентина Олексiївна |
| 3)Ідентифікаційний код юридичної особи | 00110792 |
| 4)Рік народження** | 1972.000000 |
| 5)Освіта** | вища |
| 6)Стаж роботи (років)** | 25.000000 |
| 7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | головний бухгалтер ДП "Вiтал-Агро" пiдприємства з iноземними iнвестицiями за участю українського капiталу фiрми "Вiтал-Тер" (товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю) (iдентифiкацiйний код 03769729, мiсцезнаходження: 38710, Полтавська обл., Полтавський район, село Чорноглазiвка) |
| 8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 19.12.2017 безстроково |
| 9)Опис | 1. Повноваження та обов'язки: Головний бухгалтер призначається на посаду наказом виконавчого органу Товариства (директора). Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, та виконує iншi обов'язки згiдно Посадової iнструкцiї. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2018 роцi посадова особа отримала винагороду у розмiрi, визначеному штатним розкладом Товариства. 3. Обґрунтування змiни у персональному складi Посадова особа, у зв'язку iз необхiднiстю призначення головного бухгалтера Товариства, з 19.12.2017 р. призначена на посаду головного бухгалтера (згiдно наказу тимчасово виконуючого повноваження директора Товариства вiд 18.12.2017 р.) на безстроковий термiн. 20.02.2018, згiдно наказу тимчасово виконуючого повноваження директора Товариства вiд 20.02.2018 р. посадова особа звiльнена iз займаної посади у зв'язку iз поданням посадовою особою вiдповiдної заяви про звiльнення на пiдставi ст. 38 КЗпП України 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи - 25 рокiв. 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ДП "Вiтал-Агро" Пiдприємства з iноземними iнвестицiями за участю українського капiталу фiрми "Вiтал-Тер" (товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю) (iдентифiкацiйний код ДП "Вiтал-Агро" Пiдприємства з iноземними iнвестицiями за участю українського капiталу фiрми "Вiтал-Тер" (товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю) (iдентифiкацiйний код 03769729, мiсцезнаходження: 38710, Полтавська обл., Полтавський район, село Чорноглазiвка) 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: У Товариства вiдсутня iнформацiя про обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах. 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. |
| 1)Посада* | Голова Наглядової ради |
|---|---|
| 2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Татусько Андрiй Степанович |
| 3)Ідентифікаційний код юридичної особи | 00110792 |
| 4)Рік народження** | 1976.000000 |
| 5)Освіта** | вища |
| 6)Стаж роботи (років)** | 19.000000 |
| 7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | - Генеральний директор Концерну "НIКМАС" ; - Голова Наглядової ради Товариства. - Генеральний директор ТОВ "НIКМАС" (iдентифiкацiйний код 40652521, мiсцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6), - Генеральний директор ТОВ "НIКМАС IНЖИНIРIНГ" (iдентифiкацiйний код 40720879, мiсцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6); - Директор ТОВ "МIКЕМ" (iдентифiкацiйний код 33699090, мiсцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6) |
| 8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 26.04.2018 на три роки |
| 9)Опис | 1. Повноваження та обов'язки: Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства. Голова Наглядової ради Товариства: 1) органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за роботою Наглядової ради та реалiзацiєю планiв Товариства; 2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; 3) звiтує перед Зборами про загальних стан Товариства, про прийнятi Наглядовою радою рiшення та хiд їх виконання, про дiяльнiсть Наглядової ради; 4) пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства; 5) дає доручення членам Наглядової ради з пiдготовки питань, якi розглядаються на засiданнях Наглядової ради та розподiляє обов'язки мiж ними; 6) здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Голова Наглядової ради, як член Наглядової ради, приймає участь у засiданнях Наглядової ради i має право голосу з питань, включених до порядку денного засiдання Наглядової ради, з числа тих, що вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових (рiчних) та позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї та тимчасової лiчильної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; 15) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства. 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) прийняття рiшень з питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, подiлу, видiлу, перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, у випадках, визначених законом; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акцiонерам у випадках визначених законодавством України; 23) прийняття рiшення щодо укладання договорiв на вiдчуження та придбання об'єктiв нерухомостi та корпоративних прав, кредитних договорiв, iнвестицiйних договорiв, договорiв застави майна чи внесення змiн до зазначених договорiв незалежно вiд суми (цiни) договору та уповноваження особи на право їх пiдписання; 24) прийняття рiшення щодо укладання господарських договорiв, в тому числi зовнiшньоекономiчних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi), а договорiв на закупiвлю, договорiв поруки, гарантiї, уступки права вимоги, переводу боргу, договорiв позики, договорiв фiнансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi) чи внесення змiн до зазначених договорiв та уповноваження особи на право їх пiдписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або iнших договорiв, якi були попередньо схваленi Загальними зборами акцiонерiв; 25) прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств (товариств), призначення та звiльнення їх керiвникiв, затвердження умов трудових договорiв з ними; 26) призначення та вiдкликання представникiв для участi в органах управлiння господарських товариств та пiдприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управлiння господарських товариств та пiдприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав; 27) прийняття рiшення про створення та лiквiдацiю фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про такi вiдокремленi пiдроздiли, призначення та звiльнення їх керiвникiв, затвердження умов трудових договорiв з ними; 28) прийняття рiшення про надання вiдпустки Директору; 29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на перiод його вiдсутностi в разi його хвороби, вiдрядження, вiдпустки, тощо; 30) затверджувати органiзацiйну структуру Товариства та вносити змiни до неї; 31) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-якi послуги (у т.ч. щодо зберiгання акцiй, ведення реєстру (перелiку) акцiонерiв Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 32) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. Голова Наглядової ради Товариства зобов'язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 2) виконувати свої функцiональнi обов'язки щодо Товариства; 3) виконувати рiшення прийнятi Зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiї члена Наглядової ради Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб; 5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засiданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Зборах та засiданнях Наглядової ради Товариства iз зазначенням причин вiдсутностi; 6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовiй радi Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2018 роцi винагорода посадовiй особi не виплачувалась. 3. Обґрунтування змiни у персональному складi. 26.04.2017, на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, посадову особу обрано членом Наглядової ради Товариства у зв'язку iз необхiднiстю обрання Наглядової ради. Посадову особу обрано до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради Товариства. 26.04.2017, на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства, посадову особу обрано Головою Наглядової ради Товариства до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання Голови Наглядової ради Товариства. 26.04.2018 повноваження посадової особи припинено на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв у звязку iз закiнченням строку, на який посадову особу було обрано. На цих же загальних зборах, посадову особу обрано членом наглядової ради на 3 роки у звязку iз необхiднiстю обрання наглядової ради. 26.04.2018, на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства, посадову особу обрано Головою Наглядової ради Товариства на 3 роки. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання Голови Наглядової ради Товариства. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи 19 рокiв 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - Генеральний директор Концерну "НIКМАС" (iдентифiкацiйний код 30321452, мiсцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6) - Голова Наглядової ради Товариства. - Генеральний директор ТОВ "НIКМАС" (iдентифiкацiйний код 40652521, мiсцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6), - Генеральний директор ТОВ "НIКМАС IНЖИНIРIНГ" (iдентифiкацiйний код 40720879, мiсцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6) - Директор ТОВ "МIКЕМ" (iдентифiкацiйний код 33699090, мiсцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6) 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: - Генеральний директор Концерну "НIКМАС" (iдентифiкацiйний код 30321452, мiсцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6) - Генеральний директор ТОВ "НIКМАС" (iдентифiкацiйний код 40652521, мiсцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6), - Генеральний директор ТОВ "НIКМАС IНЖИНIРIНГ" (iдентифiкацiйний код 40720879, мiсцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6) - Директор АТ «НВАТ «ВНДIкомпресормаш» (iдентифiкацiйний код 00220434, мiсцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6) 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 9. Iнформацiя про статус посадової особи Посадова особа є представником акцiонера - ТОВ "НIКМАС IНЖИНIРIНГ" (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, код ЄДРПОУ 40720879, володiє 94,0182% статутного капiталу Товариства). |
| 1)Посада* | член Наглядової ради |
|---|---|
| 2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кирик Григорiй Васильович |
| 3)Ідентифікаційний код юридичної особи | 00110792 |
| 4)Рік народження** | 1962.000000 |
| 5)Освіта** | вища |
| 6)Стаж роботи (років)** | 38.000000 |
| 7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Президент Концерну "НIКМАС" |
| 8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 26.04.2018 на три роки |
| 9)Опис | 1. Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства. Член Наглядової ради приймає участь у засiданнях Наглядової ради i має право голосу з питань, включених до порядку денного засiдання Наглядової ради, з числа тих, що вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових (рiчних) та позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї та тимчасової лiчильної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; 15) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства. 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) прийняття рiшень з питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, подiлу, видiлу, перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, у випадках, визначених законом; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акцiонерам у випадках визначених законодавством України; 23) прийняття рiшення щодо укладання договорiв на вiдчуження та придбання об'єктiв нерухомостi та корпоративних прав, кредитних договорiв, iнвестицiйних договорiв, договорiв застави майна чи внесення змiн до зазначених договорiв незалежно вiд суми (цiни) договору та уповноваження особи на право їх пiдписання; 24) прийняття рiшення щодо укладання господарських договорiв, в тому числi зовнiшньоекономiчних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi), а договорiв на закупiвлю, договорiв поруки, гарантiї, уступки права вимоги, переводу боргу, договорiв позики, договорiв фiнансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi) чи внесення змiн до зазначених договорiв та уповноваження особи на право їх пiдписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або iнших договорiв, якi були попередньо схваленi Загальними зборами акцiонерiв; 25) прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств (товариств), призначення та звiльнення їх керiвникiв, затвердження умов трудових договорiв з ними; 26) призначення та вiдкликання представникiв для участi в органах управлiння господарських товариств та пiдприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управлiння господарських товариств та пiдприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав; 27) прийняття рiшення про створення та лiквiдацiю фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про такi вiдокремленi пiдроздiли, призначення та звiльнення їх керiвникiв, затвердження умов трудових договорiв з ними; 28) прийняття рiшення про надання вiдпустки Директору; 29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на перiод його вiдсутностi в разi його хвороби, вiдрядження, вiдпустки, тощо; 30) затверджувати органiзацiйну структуру Товариства та вносити змiни до неї; 31) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-якi послуги (у т.ч. щодо зберiгання акцiй, ведення реєстру (перелiку) акцiонерiв Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 32) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 2) виконувати свої функцiональнi обов'язки щодо Товариства; 3) виконувати рiшення прийнятi Зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiї члена Наглядової ради Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб; 5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засiданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Зборах та засiданнях Наглядової ради Товариства iз зазначенням причин вiдсутностi; 6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовiй радi Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2018 роцi винагорода посадовiй особi не виплачувалась. 3. Обґрунтування змiни у персональному складi. Посадову особу обрано членом Наглядової ради, на пiдставi рiшення загальних зборiв учасникiв вiд 26.04.2017, на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради Товариства. 26.04.2018 повноваження посадової особи припинено на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв у звязку iз закiнченням строку, на який посадову особу було обрано. На цих же загальних зборах, посадову особу обрано членом наглядової ради на 3 роки у звязку iз необхiднiстю обрання наглядової ради. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи 38 рокiв 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Президент Концерну "НIКМАС" (iдентифiкацiйний код 30321452, мiсцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6) 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: Президент Концерну "НIКМАС" (iдентифiкацiйний код 30321452, мiсцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6). 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 9. Iнформацiя про статус посадової особи Посадова особа є акцiонером Товариства. |
| 1)Посада* | член Наглядової Ради |
|---|---|
| 2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Жарков Павло Євгенович |
| 3)Ідентифікаційний код юридичної особи | 00110792 |
| 4)Рік народження** | 1956.000000 |
| 5)Освіта** | вища |
| 6)Стаж роботи (років)** | 44.000000 |
| 7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | перший вiце-президент концерну "НIКМАС" |
| 8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 26.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв |
| 9)Опис | 1. Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства. Член Наглядової ради приймає участь у засiданнях Наглядової ради i має право голосу з питань, включених до порядку денного засiдання Наглядової ради, з числа тих, що вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових (рiчних) та позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї та тимчасової лiчильної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; 15) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства. 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) прийняття рiшень з питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, подiлу, видiлу, перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, у випадках, визначених законом; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акцiонерам у випадках визначених законодавством України; 23) прийняття рiшення щодо укладання договорiв на вiдчуження та придбання об'єктiв нерухомостi та корпоративних прав, кредитних договорiв, iнвестицiйних договорiв, договорiв застави майна чи внесення змiн до зазначених договорiв незалежно вiд суми (цiни) договору та уповноваження особи на право їх пiдписання; 24) прийняття рiшення щодо укладання господарських договорiв, в тому числi зовнiшньоекономiчних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi), а договорiв на закупiвлю, договорiв поруки, гарантiї, уступки права вимоги, переводу боргу, договорiв позики, договорiв фiнансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi) чи внесення змiн до зазначених договорiв та уповноваження особи на право їх пiдписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або iнших договорiв, якi були попередньо схваленi Загальними зборами акцiонерiв; 25) прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств (товариств), призначення та звiльнення їх керiвникiв, затвердження умов трудових договорiв з ними; 26) призначення та вiдкликання представникiв для участi в органах управлiння господарських товариств та пiдприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управлiння господарських товариств та пiдприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав; 27) прийняття рiшення про створення та лiквiдацiю фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про такi вiдокремленi пiдроздiли, призначення та звiльнення їх керiвникiв, затвердження умов трудових договорiв з ними; 28) прийняття рiшення про надання вiдпустки Директору; 29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на перiод його вiдсутностi в разi його хвороби, вiдрядження, вiдпустки, тощо; 30) затверджувати органiзацiйну структуру Товариства та вносити змiни до неї; 31) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-якi послуги (у т.ч. щодо зберiгання акцiй, ведення реєстру (перелiку) акцiонерiв Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 32) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 2) виконувати свої функцiональнi обов'язки щодо Товариства; 3) виконувати рiшення прийнятi Зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiї члена Наглядової ради Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб; 5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засiданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Зборах та засiданнях Наглядової ради Товариства iз зазначенням причин вiдсутностi; 6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовiй радi Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2018 роцi винагорода посадовiй особi не виплачувалась. 3. Обґрунтування змiни у персональному складi. Посадову особу обрано членом Наглядової ради, на пiдставi рiшення загальних зборiв учасникiв вiд 26.04.2017, на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради Товариства. 26.04.2018 повноваження посадової особи припинено на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв у звязку iз закiнченням строку, на який посадову особу було обрано. Замість посадової особи нікого не призначено, у звязу зі зменшенням кількісного складу наглядової ради. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи 44 роки 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Перший вiце-президент Концерну "НIКМАС" (iдентифiкацiйний код 30321452, мiсцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6) 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: Перший вiце-президент Концерну "НIКМАС" (iдентифiкацiйний код 30321452, мiсцезнаходження: 40020, м Суми, проспект Курський, 6) 8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 9. Iнформацiя про статус посадової особи Посадова особа є представником акцiонера - ТОВ "НIКМАС IНЖИНIРIНГ" (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, код ЄДРПОУ 40720879, володiє 94,0182% статутного капiталу Товариства). |
| 1)Посада* | член Наглядової Ради |
|---|---|
| 2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Секулер Олександр Юхимович |
| 3)Ідентифікаційний код юридичної особи | 00110792 |
| 4)Рік народження** | 1957.000000 |
| 5)Освіта** | вища |
| 6)Стаж роботи (років)** | 35.000000 |
| 7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Директор АТ "ЕЛПА" |
| 8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 26.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв |
| 9)Опис | 1. Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства. Член Наглядової ради приймає участь у засiданнях Наглядової ради i має право голосу з питань, включених до порядку денного засiдання Наглядової ради, з числа тих, що вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових (рiчних) та позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї та тимчасової лiчильної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; 15) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства. 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) прийняття рiшень з питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, подiлу, видiлу, перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, у випадках, визначених законом; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акцiонерам у випадках визначених законодавством України; 23) прийняття рiшення щодо укладання договорiв на вiдчуження та придбання об'єктiв нерухомостi та корпоративних прав, кредитних договорiв, iнвестицiйних договорiв, договорiв застави майна чи внесення змiн до зазначених договорiв незалежно вiд суми (цiни) договору та уповноваження особи на право їх пiдписання; 24) прийняття рiшення щодо укладання господарських договорiв, в тому числi зовнiшньоекономiчних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi), а договорiв на закупiвлю, договорiв поруки, гарантiї, уступки права вимоги, переводу боргу, договорiв позики, договорiв фiнансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi) чи внесення змiн до зазначених договорiв та уповноваження особи на право їх пiдписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або iнших договорiв, якi були попередньо схваленi Загальними зборами акцiонерiв; 25) прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств (товариств), призначення та звiльнення їх керiвникiв, затвердження умов трудових договорiв з ними; 26) призначення та вiдкликання представникiв для участi в органах управлiння господарських товариств та пiдприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управлiння господарських товариств та пiдприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав; 27) прийняття рiшення про створення та лiквiдацiю фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про такi вiдокремленi пiдроздiли, призначення та звiльнення їх керiвникiв, затвердження умов трудових договорiв з ними; 28) прийняття рiшення про надання вiдпустки Директору; 29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на перiод його вiдсутностi в разi його хвороби, вiдрядження, вiдпустки, тощо; 30) затверджувати органiзацiйну структуру Товариства та вносити змiни до неї; 31) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-якi послуги (у т.ч. щодо зберiгання акцiй, ведення реєстру (перелiку) акцiонерiв Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 32) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 2) виконувати свої функцiональнi обов'язки щодо Товариства; 3) виконувати рiшення прийнятi Зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiї члена Наглядової ради Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб; 5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засiданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Зборах та засiданнях Наглядової ради Товариства iз зазначенням причин вiдсутностi; 6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовiй радi Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2018 роцi винагорода посадовiй особi не виплачувалась. 3. Обґрунтування змiни у персональному складi Посадову особу обрано членом Наглядової ради, на пiдставi рiшення загальних зборiв учасникiв вiд 26.04.2017, на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради Товариства. 26.04.2018 на пiдставi рiшення загальних зборiв Товариства повноваження посадової особи було припинено у звязку iз закiнченням строку, на який посадову особу було обрано. Замість посадової особи нікого не призначено, у звязу зі зменшенням кількісного складу наглядової ради. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи 35 рокiв 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор АТ "ЕЛПА" (iдентифiкацiйний код 00213764, мiсцезнаходження: 41400, Сумська обл.. м. Глухiв, вул.. Iндустрiальна, 7). 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: У Товариства вiдсутня iнформацiя про обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах. 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 9. Iнформацiя про статус посадової особи Посадова особа є представником акцiонера - ТОВ "НIКМАС IНЖИНIРIНГ" (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, код ЄДРПОУ 40720879, володiє 94,0182% статутного капiталу Товариства). |
| 1)Посада* | член Наглядової Ради |
|---|---|
| 2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Салюк Анатолiй Анатолiйович |
| 3)Ідентифікаційний код юридичної особи | 00110792 |
| 4)Рік народження** | 1964.000000 |
| 5)Освіта** | вища |
| 6)Стаж роботи (років)** | 34.000000 |
| 7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Консультант Концерну "НIКМАС"; Генеральний конструктор Товариства |
| 8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 26.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв |
| 9)Опис | 1. Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства. Член Наглядової ради приймає участь у засiданнях Наглядової ради i має право голосу з питань, включених до порядку денного засiдання Наглядової ради, з числа тих, що вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових (рiчних) та позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї та тимчасової лiчильної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; 15) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства. 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) прийняття рiшень з питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, подiлу, видiлу, перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, у випадках, визначених законом; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акцiонерам у випадках визначених законодавством України; 23) прийняття рiшення щодо укладання договорiв на вiдчуження та придбання об'єктiв нерухомостi та корпоративних прав, кредитних договорiв, iнвестицiйних договорiв, договорiв застави майна чи внесення змiн до зазначених договорiв незалежно вiд суми (цiни) договору та уповноваження особи на право їх пiдписання; 24) прийняття рiшення щодо укладання господарських договорiв, в тому числi зовнiшньоекономiчних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi), а договорiв на закупiвлю, договорiв поруки, гарантiї, уступки права вимоги, переводу боргу, договорiв позики, договорiв фiнансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi) чи внесення змiн до зазначених договорiв та уповноваження особи на право їх пiдписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або iнших договорiв, якi були попередньо схваленi Загальними зборами акцiонерiв; 25) прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств (товариств), призначення та звiльнення їх керiвникiв, затвердження умов трудових договорiв з ними; 26) призначення та вiдкликання представникiв для участi в органах управлiння господарських товариств та пiдприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управлiння господарських товариств та пiдприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав; 27) прийняття рiшення про створення та лiквiдацiю фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про такi вiдокремленi пiдроздiли, призначення та звiльнення їх керiвникiв, затвердження умов трудових договорiв з ними; 28) прийняття рiшення про надання вiдпустки Директору; 29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на перiод його вiдсутностi в разi його хвороби, вiдрядження, вiдпустки, тощо; 30) затверджувати органiзацiйну структуру Товариства та вносити змiни до неї; 31) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-якi послуги (у т.ч. щодо зберiгання акцiй, ведення реєстру (перелiку) акцiонерiв Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 32) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 2) виконувати свої функцiональнi обов'язки щодо Товариства; 3) виконувати рiшення прийнятi Зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiї члена Наглядової ради Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб; 5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засiданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Зборах та засiданнях Наглядової ради Товариства iз зазначенням причин вiдсутностi; 6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовiй радi Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2018 роцi винагорода посадовiй особi не виплачувалась. 3. Обґрунтування змiни у персональному складi. Посадову особу обрано членом Наглядової ради, на пiдставi рiшення загальних зборiв учасникiв вiд 26.04.2017, на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Посадову особу обрано у зв'язку iз необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради Товариства. 26.04.2018 на пiдставi рiшення загальних зборiв Товариства повноваження посадової особи було припинено у звязку iз закiнченням строку, на який посадову особу було обрано. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи 34 роки 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - Генеральний конструктор Товариства; - Консультант Концерну "НIКМАС" (iдентифiкацiйний код 30321452, мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6). 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: У Товариства вiдсутня iнформацiя про обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 9. Iнформацiя про статус посадової особи Посадова особа є акцiонером Товариства. |
| 1)Посада* | Голова ревiзiйної комiсiї |
|---|---|
| 2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Коцюба Вiталiй Миколайович |
| 3)Ідентифікаційний код юридичної особи | 00110792 |
| 4)Рік народження** | 1973.000000 |
| 5)Освіта** | вища |
| 6)Стаж роботи (років)** | 22.000000 |
| 7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту Концерну "НIКМАС") |
| 8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 26.04.2018 3 роки |
| 9)Опис | 1. Повноваження та обов'язки: Голова ревiзiйної комiсiї обирається ревiзiйною комiсiєю з числа її членiв. Голова ревiзiйної комiсiї: 1) Скликає засiдання ревiзiйної комiсiї Товариства та головує на них. 2) Органiзовує роботу ревiзiйної комiсiї; 3) Доповiдає Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi про результати роботи ревiзiйної комiсiї, а також про результати проведених перевiрок, виявленi недолiки та порушення. Голова ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, доповiдає Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок, виявленi недолiки та порушення. Голова ревiзiйної комiсiї має право: 1) своєчасно отримувати достовiрну iнформацiю та документацiю, необхiдну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днiв вiд дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї; 2) пiд час перевiрок отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, пов'язаних з перевiркою Ревiзiйної комiсiї; 3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 4) iнiцiювати проведення засiдання Наглядової ради та iнформувати Директора у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працiвниками Товариства; 5) бути присутнiм на Зборах Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного; 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради Товариства; 7) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 8) залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв; 9) вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв; 10) вимагати скликання позачергових Зборiв. Голова ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень; 2) проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок; 4) доповiдати Зборам та Наглядовiй ради Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки, порушення та зловживання; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; 6) розглядати звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готувати вiдповiднi пропозицiї Зборам; 7) раз на рiк виносити на розгляд Зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; 8) вносити на розгляд Зборiв або Наглядової ради пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; 9) повiдомляти у письмовiй формi Товариство про дострокове припинення своїх повноважень; 10) дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правил, пов'язаних з режими обiгу конфiденцiйної iнформацiї; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiї члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2018 роцi винагорода посадовiй особi не виплачувалась. 3. Обґрунтування змiни у персональному складi. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2016 посадову особу обрано головою ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки. Посадову особу обрано у зв'язку iз обранням нового складу ревiзiйної комiсiї Товариства. 26.04.2018 рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства повноваження посадової особи припинено у звязку iз припиненням повноважень ревiзiйної комiсiї. На цих же загальних зборах посадову особу обрано членом ревiзiйної комiсiї на 3 роки у звязку iз необхiднiстю обрання ревiзiйної комiсiї. 26.04.2018 на пiдставi рiшення ревiзiйної комiсiї посадову особу обрано головою ревiзiйної комiсiї на 3 роки у звязку iз необхiднiстю обрання голови ревiзiйної комiсiї Товариства. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи 22 роки 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту Концерну "НIКМАС" (iдентифiкацiйний код 30321452, мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: Начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту Концерну "НIКМАС" (iдентифiкацiйний код 30321452, мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. |
| 1)Посада* | Член ревiзiйної комiсiї |
|---|---|
| 2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Цуман Ольга Миколаївна |
| 3)Ідентифікаційний код юридичної особи | 00110792 |
| 4)Рік народження** | 1976.000000 |
| 5)Освіта** | Вища |
| 6)Стаж роботи (років)** | 24.000000 |
| 7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Провiдний професiонал з фiнансово-економiчної безпеки Концерну "НIКМАС"; Провiдний професiонал з фiнансово-економiчної безпеки ТОВ "НIКМАС IНЖИНIРIНГ" (iдентифiкацiйний код 40720879, мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6); Голова ревiзiйної комiсiї Товариства |
| 8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 24.04.2016 3 роки |
| 9)Опис | 1. Повноваження та обов'язки: Член ревiзiйної комiсiї обирається загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, доповiдає Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок, виявленi недолiки та порушення. Член ревiзiйної комiсiї має право: 1) своєчасно отримувати достовiрну iнформацiю та документацiю, необхiдну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днiв вiд дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї; 2) пiд час перевiрок отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, пов'язаних з перевiркою Ревiзiйної комiсiї; 3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 4) iнiцiювати проведення засiдання Наглядової ради та iнформувати Директора у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працiвниками Товариства; 5) бути присутнiм на Зборах Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного; 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради Товариства; 7) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 8) залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв; 9) вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв; 10) вимагати скликання позачергових Зборiв. Член ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень; 2) проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок; 4) доповiдати Зборам та Наглядовiй ради Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки, порушення та зловживання; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; 6) розглядати звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готувати вiдповiднi пропозицiї Зборам; 7) раз на рiк виносити на розгляд Зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; 8) вносити на розгляд Зборiв або Наглядової ради пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; 9) повiдомляти у письмовiй формi Товариство про дострокове припинення своїх повноважень; 10) дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правил, пов'язаних з режими обiгу конфiденцiйної iнформацiї; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiї члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2018 роцi винагорода посадовiй особi не виплачувалась. 3. Обґрунтування змiни у персональному складi. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2016 посадову особу обрано членом ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки. Посадову особу обрано у зв'язку iз обранням нового складу ревiзiйної комiсiї Товариства. 26.04.2018 на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства повноваження посадової особи припинено у звязку iз припиненням повноважень ревiзiйної комiсiї Товариства. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи 24 роки 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - Провiдний професiонал з фiнансово-економiчної безпеки Концерну "НIКМАС" (iдентифiкацiйний код 30321452, мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) ; - Провiдний професiонал з фiнансово-економiчної безпеки ТОВ "НIКМАС IНЖИНIРIНГ" (iдентифiкацiйний код 40720879, мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6); - Голова ревiзiйної комiсiї Товариства 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: У Товариства вiдсутня iнформацiя про обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах. 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. |
| 1)Посада* | Член ревiзiйної комiсiї |
|---|---|
| 2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Гудзенко Валентин Андрiйович |
| 3)Ідентифікаційний код юридичної особи | 00110792 |
| 4)Рік народження** | 1970.000000 |
| 5)Освіта** | вища |
| 6)Стаж роботи (років)** | 23.000000 |
| 7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Заступник начальника служби безпеки СУБП "Укртехносинтез" у формi ТОВ |
| 8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 26.04.2016 3 роки |
| 9)Опис | 1. Повноваження та обов'язки: Член ревiзiйної комiсiї обирається загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, доповiдає Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок, виявленi недолiки та порушення. Член ревiзiйної комiсiї має право: 1) своєчасно отримувати достовiрну iнформацiю та документацiю, необхiдну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днiв вiд дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї; 2) пiд час перевiрок отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, пов'язаних з перевiркою Ревiзiйної комiсiї; 3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 4) iнiцiювати проведення засiдання Наглядової ради та iнформувати Директора у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працiвниками Товариства; 5) бути присутнiм на Зборах Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного; 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради Товариства; 7) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 8) залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв; 9) вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв; 10) вимагати скликання позачергових Зборiв. Член ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень; 2) проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок; 4) доповiдати Зборам та Наглядовiй ради Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки, порушення та зловживання; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; 6) розглядати звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готувати вiдповiднi пропозицiї Зборам; 7) раз на рiк виносити на розгляд Зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; 8) вносити на розгляд Зборiв або Наглядової ради пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; 9) повiдомляти у письмовiй формi Товариство про дострокове припинення своїх повноважень; 10) дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правил, пов'язаних з режими обiгу конфiденцiйної iнформацiї; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiї члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2018 роцi винагорода посадовiй особi не виплачувалась. 3. Обґрунтування змiни у персональному складi. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2016 посадову особу обрано членом ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки. Посадову особу обрано у зв'язку iз обранням нового складу ревiзiйної комiсiї Товариства. 26.04.2018 на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства повноваженн посадової особи припинено у звязку iз припиненням повноважень ревiзiйної комiсiї Товариства. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи 23 роки 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - Заступник начальника служби безпеки СУБП "Укртехносинтез" у формi ТОВ (iдентифiкацiйний код 21127532, мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: У Товариства вiдсутня iнформацiя про обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах. 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. |
| 1)Посада* | Директор |
|---|---|
| 2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кассай Дмитро Iванович |
| 3)Ідентифікаційний код юридичної особи | 00110792 |
| 4)Рік народження** | 1978.000000 |
| 5)Освіта** | вища |
| 6)Стаж роботи (років)** | 16.000000 |
| 7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | директор технiчний технiчної дирекцiї Концерну "Укрросметал"; заступник директора з виробництва Товариства; перший заступник директора Товариства, перший заступник директора-начальник ливарного виробництва Товариства, перший заступник директора Товариства |
| 8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 01.03.2018 безстроково |
| 9)Опис | 1. Повноваження та обов'язки: Директор обирається наглядовою радою Товариства. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. При виконаннi своїх повноважень Директор має право: 1) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Директора та iншими внутрiшнiми документами Товариства; 2) вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 3) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до Статуту Товариства, Положення про Директора, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 4) укладати господарськi договори, в тому числi зовнiшньоекономiчнi, на суму, що не перевищує 10 000 000 (десяти мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi) включно, а договорiв на закупiвлю, договорiв поруки, гарантiї, уступки права вимоги, переводу боргу, договорiв позики, договорiв фiнансової допомоги на суму, що не перевищує 5 000 000 (п'яти мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi), включно чи внесення змiн до зазначених договорiв; 5) затверджувати штатний розклад Товариства та змiни до нього; 6) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 7) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 8) пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 9) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Директор має право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3) вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради Товариства. Директор зобов'язаний: 1) при виконаннi своїх функцiональних обов'язкiв дiяти в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Директора, iншими внутрiшнiми положеннями Товариства; 3) приймати рiшення в межах наданих повноважень; 4) виконувати рiшення прийнятi Зборами та Наглядовою радою Товариства; 5) надавати звiти про проведену роботу Зборам та Наглядовiй радi Товариства; 6) не використовувати службове становище у власних iнтересах; 7) брати участь у засiданнi Наглядової ради Товариства на її вимогу; 8) дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень Директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб; 9) у межах своїх повноважень забезпечувати правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, статистичної, податкової та iншої звiтностi Товариства; 10) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, аудитору Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 11) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв), та обмежень щодо укладання деяких правочинiв (договорiв, угод), встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Директора та iншими внутрiшнiми документами Товариства; 12) забезпечити прибутковiсть Товариства; 13) нести iншi обов'язки, пов'язанi iз забезпеченням поточної дiяльностi Товариства. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2018 роцi посадова особа отримала винагороду у розмiрi, визначеному штатним розкладом. 3. Обґрунтування змiни у персональному складi Згiдно з рiшенням наглядової ради Товариства вiд 28.02.2018 посадову особу обрано директором Товариства на безстроковий термiн у звязку iз необхiднiстю обрання директора. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи - 16 рокiв. 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - заступник директора з виробництва Товариства; - директор технiчний технiчної дирекцiї Концерну "Укрросметал" (iдентифiкацiйний код 30321452, мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) ;0 - перший заступник директора Товариства; - перший заступник директора-начальник ливарного виробництва Товариства; - перший заступник директора Товариства 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: У Товариства вiдсутня iнформацiя про обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. |
| 1)Посада* | Член ревiзiйної комiсiї |
|---|---|
| 2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Крутиков Дмитро Володимирович |
| 3)Ідентифікаційний код юридичної особи | 00110792 |
| 4)Рік народження** | 1967.000000 |
| 5)Освіта** | вища |
| 6)Стаж роботи (років)** | 33.000000 |
| 7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Головне управлiння мiндоходiв у Полтавськiй обл, служба в податковiй мiлiцiї, , головний спецiалiст служби безпеки СУБП «Укртехносинтез» у формi ТОВ (iдентифiкацiйний код 21127532, мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) , провiдний професiонал управлiння безпеки ТОВ «НIКМАС IНЖИНIРIНГ» (iдентифiкацiйний код 40720879, мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) |
| 8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 26.04.2018 3 роки |
| 9)Опис | 1. Повноваження та обов'язки: Член ревiзiйної комiсiї обирається загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, доповiдає Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок, виявленi недолiки та порушення. Член ревiзiйної комiсiї має право: 1) своєчасно отримувати достовiрну iнформацiю та документацiю, необхiдну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днiв вiд дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї; 2) пiд час перевiрок отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, пов'язаних з перевiркою Ревiзiйної комiсiї; 3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 4) iнiцiювати проведення засiдання Наглядової ради та iнформувати Директора у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працiвниками Товариства; 5) бути присутнiм на Зборах Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного; 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради Товариства; 7) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 8) залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв; 9) вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв; 10) вимагати скликання позачергових Зборiв. Член ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень; 2) проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок; 4) доповiдати Зборам та Наглядовiй ради Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки, порушення та зловживання; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; 6) розглядати звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готувати вiдповiднi пропозицiї Зборам; 7) раз на рiк виносити на розгляд Зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; 8) вносити на розгляд Зборiв або Наглядової ради пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; 9) повiдомляти у письмовiй формi Товариство про дострокове припинення своїх повноважень; 10) дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правил, пов'язаних з режими обiгу конфiденцiйної iнформацiї; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiї члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2018 роцi винагорода посадовiй особi не виплачувалась. 3. Обґрунтування змiни у персональному складi. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2018 посадову особу обрано членом ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки. Посадову особу обрано у зв'язку iз обранням нового складу ревiзiйної комiсiї Товариства. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи 33 роки 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - Головне управлiння мiндоходiв у Полтавськiй обл, служба в податковiй мiлiцiї, (iдентифiкацiйний код 38719120, мiсцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул.. Фрунзе, 4) ; - головний спецiалiст служби безпеки СУБП «Укртехносинтез» у формi ТОВ (iдентифiкацiйний код 21127532, мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6); - провiдний професiонал управлiння безпеки ТОВ «НIКМАС IНЖИНIРIНГ» (iдентифiкацiйний код 40720879, мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: У Товариства вiдсутня iнформацiя про обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах. 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. |
| 1)Посада* | Член ревiзiйної комiсiї |
|---|---|
| 2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Єременко Олена Олександрiвна |
| 3)Ідентифікаційний код юридичної особи | 00110792 |
| 4)Рік народження** | 1986.000000 |
| 5)Освіта** | вища |
| 6)Стаж роботи (років)** | 9.000000 |
| 7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Контрольно-ревiзiйного управлiння у Полтавськiй областi; спецiалiст вiддiлу фiнансово-економiчної безпеки СУБП «Укртехносинтез» у формi ТОВ (iдентифiкацiйний код 21127532, мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6); професiонал з фiнансово-економiчної безпеки ТОВ «НIКМАС IНЖИНIРIНГ» (iдентифiкацiйний код 40720879, мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) |
| 8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 26.04.2018 3 роки |
| 9)Опис | 1. Повноваження та обов'язки: Член ревiзiйної комiсiї обирається загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, доповiдає Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок, виявленi недолiки та порушення. Член ревiзiйної комiсiї має право: 1) своєчасно отримувати достовiрну iнформацiю та документацiю, необхiдну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днiв вiд дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї; 2) пiд час перевiрок отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, пов'язаних з перевiркою Ревiзiйної комiсiї; 3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 4) iнiцiювати проведення засiдання Наглядової ради та iнформувати Директора у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працiвниками Товариства; 5) бути присутнiм на Зборах Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного; 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради Товариства; 7) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 8) залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв; 9) вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв; 10) вимагати скликання позачергових Зборiв. Член ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень; 2) проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок; 4) доповiдати Зборам та Наглядовiй ради Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки, порушення та зловживання; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; 6) розглядати звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готувати вiдповiднi пропозицiї Зборам; 7) раз на рiк виносити на розгляд Зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; 8) вносити на розгляд Зборiв або Наглядової ради пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; 9) повiдомляти у письмовiй формi Товариство про дострокове припинення своїх повноважень; 10) дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правил, пов'язаних з режими обiгу конфiденцiйної iнформацiї; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiї члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2018 роцi винагорода посадовiй особi не виплачувалась. 3. Обґрунтування змiни у персональному складi. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2018 посадову особу обрано членом ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки. Посадову особу обрано у зв'язку iз обранням нового складу ревiзiйної комiсiї Товариства. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи 9 рокiв 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - контролер-ревiзор Контрольно-ревiзiйного управлiння у Полтавськiй областi (iдентифiкацiйний код 21053609, мiсцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул.. Шевченка, 1); - спецiалiст вiддiлу фiнансово-економiчної безпеки СУБП «Укртехносинтез» у формi ТОВ (iдентифiкацiйний код 21127532, мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) ; - професiонал з фiнансово-економiчної безпеки ТОВ «НIКМАС IНЖИНIРIНГ» (iдентифiкацiйний код 40720879, мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6); - провідний професiонал з фiнансово-економiчної безпеки Товариства 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: У Товариства вiдсутня iнформацiя про обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах. 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. |
| 1)Посада* | Виконуюча обов’язки головного бухгалтера |
|---|---|
| 2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Степаненко Олена Михайлiвна |
| 3)Ідентифікаційний код юридичної особи | 00110792 |
| 4)Рік народження** | 1981.000000 |
| 5)Освіта** | вища |
| 6)Стаж роботи (років)** | 14.000000 |
| 7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | начальник фiнансового вiддiлу Товариства; начальник планово-економiчного вiддiлу фiнансово-економiчної служби Товариства; заступник директора з економiки та фiнансiв Товариства |
| 8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 21.02.2018 безстроково |
| 9)Опис | 1. Повноваження та обов'язки: Виконуюча обов’язки головного бухгалтера призначається на посаду наказом виконавчого органу Товариства (директора). Виконуюча обов’язки головного бухгалтера надiляється всiма правами, обов’язками та повноваженнями головного бухгалтера Товариства, а саме: Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, та виконує iншi обов'язки згiдно Посадової iнструкцiї. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2018 роцi посадова особа отримала винагороду у розмiрi, визначеному штатним розкладом Товариства. 3. Обґрунтування змiни у персональному складi Посадова особа, у зв'язку iз необхiднiстю призначення особи, яка виконуватиме повноваження головного бухгалтера Товариства, з 21.02.2018 р. призначена на головного бухгалтера (згiдно наказу тимчасово виконуючого повноваження директора Товариства вiд 20.02.2018 р.) на безстроковий термiн. 05.03.2018, згiдно наказу директора Товариства вiд 05.03.2018 р. повноваження посадової особи припинено у звязку iз призначенням головного бухгалтера Товариства. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи – 14 рокiв. 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - начальник фiнансового вiддiлу Товариства; - начальник планово-економiчного вiддiлу фiнансово-економiчної служби Товариства; - заступник директора з економiки та фiнансiв Товариства 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: У Товариства вiдсутня iнформацiя про обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах. 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. |
| 1)Посада* | Головний бухгалтер |
|---|---|
| 2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бондар Лiдiя Мифодiївна |
| 3)Ідентифікаційний код юридичної особи | 00110792 |
| 4)Рік народження** | 1960.000000 |
| 5)Освіта** | вища |
| 6)Стаж роботи (років)** | 40.000000 |
| 7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | начальник фiнансово-економiчного вiддiлу; -головний бухгалтер Управлiння Державної пенiтенцiарної служби України в Сумськiй областi (iдентифiкацiйний код 08565061, мiсцезнаходження: 40022, м Суми, вул. Iвана Харитоненка, буд. 12) |
| 8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 06.03.2018 безстроково |
| 9)Опис | 1. Повноваження та обов'язки: Головний бухгалтер призначається на посаду наказом виконавчого органу Товариства (директора). Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, та виконує iншi обов'язки згiдно Посадової iнструкцiї. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2018 роцi посадова особа отримала винагороду у розмiрi, визначеному штатним розкладом Товариства. 3. Обґрунтування змiни у персональному складi Посадова особа, у зв'язку iз необхiднiстю призначення головного бухгалтера Товариства, з 06.03.2018 р. призначена на посаду головного бухгалтера (згiдно наказу директора Товариства вiд 05.03.2018 р.) на безстроковий термiн. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - начальник фiнансово-економiчного вiддiлу, -головний бухгалтер Управлiння Державної пенiтенцiарної служби України в Сумськiй областi (iдентифiкацiйний код 08565061, мiсцезнаходження: 40022, м Суми, вул. Iвана Харитоненка, буд. 12) 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: У Товариства вiдсутня iнформацiя про обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах. 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. |
| 1)Посада* | член Наглядової Ради |
|---|---|
| 2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Дейнека Андрiй Олександрович |
| 3)Ідентифікаційний код юридичної особи | 00110792 |
| 4)Рік народження** | 1974.000000 |
| 5)Освіта** | вища |
| 6)Стаж роботи (років)** | 27.000000 |
| 7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | начальник вiддiлу перспективних розробок Товариства ; технiчний керiвник технiчного вiддiлу енергозапчастин Товариства |
| 8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 26.04.2018 на 3 роки |
| 9)Опис | 1. Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства. Член Наглядової ради приймає участь у засiданнях Наглядової ради i має право голосу з питань, включених до порядку денного засiдання Наглядової ради, з числа тих, що вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових (рiчних) та позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї та тимчасової лiчильної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; 15) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства. 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) прийняття рiшень з питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, подiлу, видiлу, перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, у випадках, визначених законом; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акцiонерам у випадках визначених законодавством України; 23) прийняття рiшення щодо укладання договорiв на вiдчуження та придбання об'єктiв нерухомостi та корпоративних прав, кредитних договорiв, iнвестицiйних договорiв, договорiв застави майна чи внесення змiн до зазначених договорiв незалежно вiд суми (цiни) договору та уповноваження особи на право їх пiдписання; 24) прийняття рiшення щодо укладання господарських договорiв, в тому числi зовнiшньоекономiчних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi), а договорiв на закупiвлю, договорiв поруки, гарантiї, уступки права вимоги, переводу боргу, договорiв позики, договорiв фiнансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi) чи внесення змiн до зазначених договорiв та уповноваження особи на право їх пiдписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або iнших договорiв, якi були попередньо схваленi Загальними зборами акцiонерiв; 25) прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств (товариств), призначення та звiльнення їх керiвникiв, затвердження умов трудових договорiв з ними; 26) призначення та вiдкликання представникiв для участi в органах управлiння господарських товариств та пiдприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управлiння господарських товариств та пiдприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав; 27) прийняття рiшення про створення та лiквiдацiю фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про такi вiдокремленi пiдроздiли, призначення та звiльнення їх керiвникiв, затвердження умов трудових договорiв з ними; 28) прийняття рiшення про надання вiдпустки Директору; 29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на перiод його вiдсутностi в разi його хвороби, вiдрядження, вiдпустки, тощо; 30) затверджувати органiзацiйну структуру Товариства та вносити змiни до неї; 31) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-якi послуги (у т.ч. щодо зберiгання акцiй, ведення реєстру (перелiку) акцiонерiв Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 32) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 2) виконувати свої функцiональнi обов'язки щодо Товариства; 3) виконувати рiшення прийнятi Зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiї члена Наглядової ради Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб; 5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засiданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Зборах та засiданнях Наглядової ради Товариства iз зазначенням причин вiдсутностi; 6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовiй радi Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 2. Розмiр виплаченої винагороди У 2018 роцi винагорода посадовiй особi не виплачувалась. 3. Обґрунтування змiни у персональному складi. 26.04.2018 на пiдставi рiшення загальних зборiв Товариства посадову особу обрано членом наглядової ради на 3 роки у звязку iз необхiднiстю обрання наглядової ради Товариства. 4. Iнформацiя про наявнiсть судимостi Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 5. Загальний стаж роботи 27 рокiв 6. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу перспективних розробок Товариства технiчний керiвник технiчного вiддiлу енергозапчастин Товариства 7. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах: У Товариства вiдсутня iнформацiя про обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах. 8. Паспортнi данi Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 9. Iнформацiя про статус посадової особи Посадова особа є представником акцiонера - ТОВ "НIКМАС IНЖИНIРIНГ" (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, код ЄДРПОУ 40720879, володiє 94,0182% статутного капiталу Товариства). |
_______________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.